反洗钱现场调查过程中,对于已封存的()、(),应加强保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或者改动,直至接到()后,方可正式解除封存。
A.文件
B.资料
C.身份证件
D.解除封存通知书
A.文件
B.资料
C.身份证件
D.解除封存通知书
第1题
A.约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人
B.进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场地进行现场检查
C.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对被调查事件有关的事项作出说明
D.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存
第3题
第4题
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
第6题
金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()
A、封存
B、公开
C、保密
第7题
A.查封或者扣押涉嫌违法活动的场所、设施或者财物
B.进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场所进行现场检查
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存
D.约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人
第8题
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
第9题
A.对当事人涉嫌从事违反《产品质量法》的生产、销售活动的场所实施现场检查
B.向当事人的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查了解与涉嫌从事违反《产品质量法》的生产销售活动有关情况
C.对有证据认为不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,予以扣留或封存
D.查阅、复制当事人有关的合同、发票、帐簿以及其他有关资料
第10题
A.单人非现场调查
B.双人非现场调查
C.双人现场调查
D.单人现场调查