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[多选题]

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，案件责任人员是指对案件发生负有责任的人员（一案三查)，包括（)。

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人员或参与人员

C.对案件发生负有管理、领导和监督责任的人员

D.与案件无关的人员

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发布时间：2022-05-07
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第1题

纳入案件责任追究的责任人员，指对案件的发生负有责任的中小金融机构从业人员，包括直接责任人、间接责任人。（)
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第2题

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。（)

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第3题

银行业金融机构未按规定开展案件问责或以经济处理和其他问责方式代替纪律处分的扣()

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第4题

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。（)

按考核标准银行业金融机构年内发生违法违纪案件的扣8分。()

参考答案：错误

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第5题

下列哪一项的做法是错误的？（)

A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露

C.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料

D.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作

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第6题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案件风险排查工作情况报告》和《银行业金融机构案件风险排查工作情况汇总表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第7题

根据《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,有( )情形之一的，对党政领导干部实行问责。

A.决策严重失误，造成重大损失或者恶劣影响的;

B. 对群体性.突发性事件处置失当，导致事态恶化，造成恶劣影响的;

C. 违反干部选拔任用工作有关规定，导致用人失察.失误，造成恶劣影响的;

D. 因工作失职，致使本部门.本单位发生特别重大事故.事件.案件，或者在较短时间内连续发生重大事故.事件.案件，造成重大损失或者恶劣影响的;

E.其他给国家利益.人民生命财产.公共财产造成重大损失或者恶劣影响等失职行为的。

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第8题

案件查处信息卡，一般程序案件实行“一案一卡两次报告”制度。（)

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第9题

银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。（)
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第10题

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。

A.30，1000

B.50，1000

C.30，800

D.50，800

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第11题

农村合作金融机构案件数量和涉案金额一直高居银行业首位。2006－2008年各类案件数量和涉案金额分别占银行业金融机构案件总数和涉案金额的（)%和36%。

A.21

B.61

C.51

D.41

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。
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