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[多选题]

控制账户交易措施，包括()。

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

答案

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发布时间：2024-04-16

更多“控制账户交易措施，包括()。”相关的问题

第1题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（)、（)、（)、（)等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A.暂停账户非柜面业务

B.对账户采取只收不付控制

C.对账户采取不收不付控制

D.限制账户交易规模或频率

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第2题

控制账户的交易措施有哪些？（）

A.暂停非柜面业务

B.采取只收不付控制

C.采取不收不付控制

D.限制账户交易规模或频率

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第3题

小明在某银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含)以上，且在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息，该银行应当（)。

A.中止该账户所有业务

B.对账户采取不收不付控制

C.对账户采取只收不付控制

D.限制账户交易规模及频率

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第4题

控制账户交易包括（）。

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.停止支付

D.中止账户业务

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第5题

主动停止支付是对单位账户资金支付行为开展相应管控。按照控制结果严重程度，从轻到重分为（)，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A.暂停非柜面业务

B.只收不付

C.不收不付

D.主动撤销账户

E.主动中止支付

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第6题

个人代理开立的个人银行结算账户，在被代理人持本人有效身份证件到我行网点办理身份确认、密码重置/修改等激活手续前，该账户（)。

A.只收不付

B.不收不付

C.暂停非柜面

D.余额止付(不限制批处理)

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第7题

经客户经理尽职调查后若发现账户存在异常情况，支持通过柜面“2A2BB客户级账户限制”交易手工增加“只收不付-信息缺失”限制类型，限制客户名下所有账户的借记交易。（)

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第8题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应采取如下管控措施？（）

A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施

B.限制账户交易，禁止办理跨境业务

C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户

D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户

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第9题

因账户下首张信用卡启用后（）个月内无动账交易而暂停非柜面业务的，持卡人可前往营业网点申请解除该账户的非柜面业务限制。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第10题

对不同客户的洗钱风险等级，细化洗钱风险防控措施，包括（）。

A.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易范围等实施合理限制

B.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型，如暂停非柜面交易，限制金融交易（如笔数、金额）等

C.适度提高交易监测的频率及强度

D.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

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第11题

根据《反电信网络诈骗法》的规定，对受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。（）

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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