题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
小明在某银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上,且在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息,该银行应当()。
A.中止该账户所有业务
B.对账户采取不收不付控制
C.对账户采取只收不付控制
D.限制账户交易规模及频率
答案
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A.中止该账户所有业务
B.对账户采取不收不付控制
C.对账户采取只收不付控制
D.限制账户交易规模及频率
第2题
第3题
第5题
A.临时存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.一般存款账户
第6题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
第9题
A.余额支付(不限制批处理)
B.不允许现金存入
C.不允许现金支取
D.停止账户所有交易
第10题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付