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[单选题]

当同一个人的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时，应当要求提供有效身份证件

A.3

B.4

C.5

D.6

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发布时间：2022-01-28

更多“当同一个人的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（)万元（含)以上时，应当要求提供有效身份证件A、”相关的问题

第1题

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含)以上时，应当要求个人（)。

A.在7日内提供有效身份证件

B.留存身份证件复印件、影印件或影像

C.登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

D.暂停使用Ⅲ类户进行交易

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第2题

当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在7个工作日内提供有效身份证件，并留存身份证复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份信息。()

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第3题

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（)万元（含)以上时，应当要求个人在（)日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A.5

B.7

C.10

D.3

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第4题

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含)以上时，应当要求个人在（)日内提供有效身份证件。

A.2日

B.3日

C.7日

D.5日

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第5题

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）时，应当要求本人在（）持相关材料在网点完成身份基本信息登记。

A.3日内

B.5日内

C.7日内

D.10日内

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第6题

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含)以上时，银行处理的方法是（)。

A.要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像

B.登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

C.个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的，银行中止该账户所有业务

D.个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的，银行延长至10日，直至中止该账户所有业务

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第7题

小明在某银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含)以上，且在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息，该银行应当（)。

A.中止该账户所有业务

B.对账户采取不收不付控制

C.对账户采取只收不付控制

D.限制账户交易规模及频率

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第8题

个人外币结算账户指用于个人非经营性外汇收支的账户，个人外汇储蓄账户的收支范围为非经营性外汇收付、本人或其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。（)

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第9题

个人银行账户关于Ⅲ类户正确的描述为（)。

A、不需要绑定

B、从本人Ⅰ类户(可为本行或他行账户)向Ⅲ类户转入任意金额资金的方式激活账户后即可使用，账户剩余资金应原路返回关联的本人I类户

C、Ⅲ类户只能与此Ⅰ类户进行资金互转

D、Ⅲ类户账户余额不得超过1000元

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第10题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先（)，然后，再予以变更。

A.将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回

B.提前支取定期存款

C.将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回支付账户

D.将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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