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[多选题]

开发银行的反洗钱客户包括()。

A.开发银行为其提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的客户

B.与开发银行签订信贷合同的客户

C.在开发银行开立账户的客户

D.虽未开立账户，但与开发银行建立业务关系的客户，包括开发银行为其提供金融服务以及开发银行接受其提供服务等

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发布时间：2023-04-11

更多“开发银行的反洗钱客户包括()。”相关的问题

第1题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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第2题

以下（)项应落实客户身份识别制度。

A.与客户建立业务关系时

B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

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第3题

柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)含以上的业务，需进行身份影像处理。

A.1000

B.2000

C.5000

D.10000

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第4题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第5题

()是指境外中央银行或货币当局，香港、澳门地区人民币业务清算行，跨境贸易人民币结算境外参加银行，以及其他境外金融机构运用人民币投资银行间债券市场，境内银行为其提供结算、交易等金融服务。

A.人民币对外担保

B.跨境人民币贸易融资

C.跨境人民币结算

D.投资境内银行间债券市场

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第6题

下列行为中，属于泄露客户信息的是（)。A．小张和小刘分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业

下列行为中，属于泄露客户信息的是()。

A．小张和小刘分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

B．银行业务员将所在银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

C．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D．某银行令金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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第7题

以下银行业从业人员的行为中，()属于泄漏客户信息。

A.小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息

B.某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管

C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧

E.某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

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第8题

下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

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第9题

下列属于泄露客户信息的行为是（)。A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，

下列属于泄露客户信息的行为是()。

A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况．银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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第10题

下列属于泄露客户信息的行为是（)。A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整

下列属于泄露客户信息的行为是()。

A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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第11题

理财产品的销售过程()。

A.就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务

B.包括开发理财产品、宣传理财产品、提供理财产品、售后反馈

C.就是包装银行理财产品的过程

D.应该立足于银行的传统产品

E.包括为客户介绍保险业务

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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