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[多选题]

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.联系方式

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发布时间：2022-08-16

更多“自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。”相关的问题

第1题

一次性金融服务识别要点包括()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第2题

贷后检查操作中的客户基本信息检查包括企业的管理层动态和外部环境。（)

贷后检查操作中的客户基本信息检查包括企业的管理层动态和外部环境。()

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第3题

以下（)项应落实客户身份识别制度。

A.与客户建立业务关系时

B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

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第4题

客户档案用于存放客户基本信息以及按客户统计的应收账款数据，系统正式启用之后对客户档案不能增删客户。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户信息主要包含基本信息和社会信息。此种说法：（)

客户信息主要包含基本信息和社会信息。此种说法：()

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第6题

信贷客户档案通常包括3部分内容，下面哪个内容不是（)。A.信贷客户基本信息档案B.人事任免档案C.信

信贷客户档案通常包括3部分内容，下面哪个内容不是()。

A.信贷客户基本信息档案

B.人事任免档案

C.信贷客户培育过程档案

D.产品服务档案

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第7题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第8题

在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中，点击“客户基本信息查询”，以下（)内容查询不到？A

在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中，点击“客户基本信息查询”，以下()内容查询不到？

A、基本信息、领导信息

B、结算账号、贷款账号、逃废债等大事记

C、评级授信信息

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第9题

以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（)。

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

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第10题

不属于我行评级对象的是()。

A.企业法人客户

B.事业法人客户

C.信用担保机构客户

D.自然人客户

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第11题

在“综合信息查询>客户综合信息查询>客户基本信息查询”中，只能对该客户信息进行查询不

能进行修改。()

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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