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[多选题]

银行业金融机构案件（风险)信息报送应当坚持（)原则。

A.及时

B.真实

C.全面

D.谨慎

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发布时间：2022-08-23

更多“银行业金融机构案件（风险)信息报送应当坚持（)原则。”相关的问题

第1题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案件风险排查工作情况报告》和《银行业金融机构案件风险排查工作情况汇总表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第2题

银行业金融机构当月有处罚信息但未报送《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》的发现一次扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第3题

下列哪一项的做法是错误的？（)

A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露

C.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料

D.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作

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第4题

银行业金融机构未确定各部门、岗位案件风险点的，扣()。

A.2分;

B.3分;

C.4分;

D.5分。

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第5题

银行业金融机构从业人员应当遵守禁止（)的规定，不得利用内幕信息为自己或他人（)，银行业金

银行业金融机构从业人员应当遵守禁止()的规定，不得利用内幕信息为自己或他人()，银行业金融机构从业人员不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

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第6题

银行业金融机构未报送或未及时报送《银行业金融机构案防工作自我评估报告》和《银行业金融机构案防工作评估表》的扣()。

A.1分;

B.2分;

C.3分;

D.4分。

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第7题

银行业金融机构从业人员应当依法、客观、真实反映银行业金融机构的()。

A.经营活动;

B.经营方式;

C.经营效益;

D.业务信息。

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第8题

银行业金融机构从业人员应当尊重客户，了解客户需求，依法维护客户权益和客户信息。（)

银行业金融机构从业人员应当尊重客户，了解客户需求，依法维护客户权益和客户信息。()

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第9题

银行业金融机构从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险，切实保护客户人身安全。（)

银行业金融机构从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险，切实保护客户人身安全。()

参考答案：错误

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第10题

下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是（)。A．建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金

下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是()。

A．建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度

B．建立与完善有效率的内控机制

C．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解

D．对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险

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第11题

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。

A.30，1000

B.50，1000

C.30，800

D.50，800

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