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[判断题]

三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报，应并入二级分支机构，由二级分支机构统一申报。（)

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发布时间：2022-06-10

更多“三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报，应并入二级分支机构，由二级分支机构统一申报。()”相关的问题

第1题

以下哪项不符合反洗钱涉恐资产冻结相关规定?()

A.涉恐资产冻结执行部门对监测发现命中涉恐名单的，应第一时间向总行相关业务主管部门和法律合规部报告，并依法采取冻结措施

B.依法采取冻结措施的，开行不再为其提供一切金融服务

C.确认客户属于涉恐名单范围的，法律合规部应立即以书面形式报告人民银行总行。

D.涉恐资产冻结执行部门采取冻结措施后，应立即将资产数额、位置、交易信息等情况以书面形式报告所在地人民银行分支机构，不需报告公安机关或国家安全机关

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第2题

发生一般资产损失的，对（)、（)给予扣减或追索责任认定年度50%及以下的（)。

A.直接责任人

B.主管责任人

C.绩效年薪

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第3题

较大资产损失是指违规经营投资资产损失价值在500万元及以上5000万元以下，或者占发生损失企业追索责任认定年度上年末账面资产总额（)及以上1%以下。

A.0.1%

B.0.5%

C.1%

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第4题

较大资产损失是指违规经营投资资产损失价值在500万元及以上5000万元以下，或者占发生损失企业追索责任认定年度上年末账面资产总额0.1%及以上（)以下。

A.0.1%

B.0.5%

C.1%

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第5题

较大资产损失是指违规经营投资资产损失价值在500万元及以上（)以下，或者占发生损失企业追索责任认定年度上年末账面资产总额0.1%及以上（)以下。

A.1000万元

B.5000万元

C.0.1%

D.1%

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第6题

较大资产损失是指违规经营投资资产损失价值在500万元及以上（)以下，或者占发生损失企业追索责任认定年度上年末账面资产总额0.1%及以上1%以下。

A.1000万元

B.3000万元

C.5000万元

D.6000万元

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第7题

网络安全管理实践题库：风险分析报告的主要内容包括（）。

A.确定用户资产可能面临的危险

B.评估危险真正发生时所造成的损失

C.分析用户所存在的风险

D.评估各种危险发生的可能性

E.评估风险及控制措施；对可采用的风险控制措施提出建议

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第8题

发生一般资产损失的，对（)、（)给予扣减或追索责任认定年度50%及以下的绩效年薪。

A.直接责任人

B.主管责任人

C.领导责任人

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第9题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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