首页 > 应知应会> 以考促学> 其他

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪项不符合反洗钱涉恐资产冻结相关规定?()

A.涉恐资产冻结执行部门对监测发现命中涉恐名单的，应第一时间向总行相关业务主管部门和法律合规部报告，并依法采取冻结措施

B.依法采取冻结措施的，开行不再为其提供一切金融服务

C.确认客户属于涉恐名单范围的，法律合规部应立即以书面形式报告人民银行总行。

D.涉恐资产冻结执行部门采取冻结措施后，应立即将资产数额、位置、交易信息等情况以书面形式报告所在地人民银行分支机构，不需报告公安机关或国家安全机关

答案

查看答案

发布时间：2023-04-11

更多“以下哪项不符合反洗钱涉恐资产冻结相关规定?()”相关的问题

第1题

反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供以下信息？（)

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

点击查看答案

第2题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

点击查看答案

第3题

列选项中属于司法警察司法应急处置权的是（)。

A.暴恐案件应急处置权

B.生化危机应急处置权

C.执行死刑工作紧急情况处置权

D.涉诉信访工作紧急情况处置权

点击查看答案

第4题

对于涉恐案件，无论金额大小，均需立即向本级及上级单位、当地人行、当地公安机关报告。（）

点击查看答案

第5题

关于图像内容审核服务说法错误的是（)

A.terrorism为涉政暴恐检测结果

B.label代表每个检测结果的标签

C.confidence代表置信度,范围0-100

D.politics为涉政敏感人物检测结果

点击查看答案

第6题

涉恐可疑人员外貌特征通常有：（)。

A男性留大胡须;

B女性蒙面、穿黑色长袍;

C言谈举止有较浓厚的宗教极端倾向;

D佩带花头巾。

点击查看答案

第7题

根据《反恐怖主义法》的规定，下列情形，可以申请保护措施的是()。

A.张某向公安机关举报李某策划实施恐怖活动，李某扬言报复

B.杨某向公安机关提供郑某涉嫌犯罪的线索，郑某仍在潜逃中

C.胡某在反恐部门工作，参与了一起涉恐案件的办理

D.陶某为一起恐怖活动犯罪案件作证

点击查看答案

第8题

下列哪些不是是公安部的职责？（)

A.负责会同交通运输部等部门拟订城市轨道交通反恐防暴、内部治安保卫、消防安全等政策法规及标准规范并监督实施

B.指导地方公安机关做好城市轨道交通区域的巡逻查控工作

C.依法查处有关违法违规行为，加强对危及城市轨道交通安全的涉恐等情报信息的搜集、分析、研判和通报、预警工作

D.负责运营突发事件应对工作的指导协调和监督管理的职责

点击查看答案

第9题

下列哪些是公安部的职责？（)

A.负责会同交通运输部等部门拟订城市轨道交通反恐防暴、内部治安保卫、消防安全等政策法规及标准规范并监督实施

B.指导地方公安机关做好城市轨道交通区域的巡逻查控工作

C.依法查处有关违法违规行为，加强对危及城市轨道交通安全的涉恐等情报信息的搜集、分析、研判和通报、预警工作

D.监督指导运营单位做好进站安检、治安防范、消防安全管理和突发事件处置工作

点击查看答案

第10题

对基础资产进行调查，已按照规定程序取得全部相关权属文件，未发现权利瑕疵或涉诉情况，可以对基础资产真实性做出判断，无需进行现场核实。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，()、()及()不满足规范要求，属于属于水利工程运行管理生产安全重大事故隐患。对于重大隐患，由生产经营单位主要负人组织制定治理方案，包括治理目标、采取的方法和()、()和()的落实、负责治理的机构和人员治理的时限和要求危险物品的()、()、()单位以及矿山、金属治炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。档案馆应当对接收的电子档案进行检测，确保电子档案的真实性、完整性、和安全性（）。（2024）《中华人民共和国档案法实施条例》规定：应当归档的材料，由机关、团体、企业事业单位和其他组织的各()收集齐全，规范整理。国家档案局令第19号是（） A.《外国组织和个人利用我国档案试行办法》 B.《各级国家档案倌馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》()、()应对所管辖范围内水利生产经营单位应急演练情况进行抽查，督促生产经营单位定期开展演练并完善应急预案。(2024)以下哪些资格证明材料是供应商参加政府采购活动时应当提供的?()根据《政府采购法实施条例》，采购人或者采购代理机构应当在()中公开采购项目预算金额。公开招标货物类采购项目中，按招标文件提交了投标文件，但未参加开标环节的投标供应商也有可能成为中标供应商。()

TOP