首页 > 行业知识普法

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

企业开立银行结算账户时，银行应在控制风险的前提下，简化开户流程与开户资料，对于客户签署的资料存在重复的情况，银行应梳理资料清单，将重复资料从开户必要资料中删除，避免客户重复签署。（）

答案

查看答案

发布时间：2022-03-24

更多“企业开立银行结算账户时，银行应在控制风险的前提下，简化开户流程与开户资料，对于客户签署的资料存在重复的情况，银行应梳理资料清单，将重复资料从开户必要资料中删除，避免客户重复签署。（）”相关的问题

第1题

在银行开立结算账户的手续有（）A．填制开户申请书 B．开户人与银行签署协议 C．存款人

在银行开立结算账户的手续有（）

A．填制开户申请书

B．开户人与银行签署协议

C．存款人预留签章卡片

D．开户人提供有关证明文件或复印件

点击查看答案

第2题

中国人民银行对银行报送的基本存款账户的开户资料的合规性以及唯一性进行审核，不符合开户条件的，

应在开户申请书上签署意见，连同有关证明文件一并退回报送银行。（）

点击查看答案

第3题

以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。

B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。

C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。

D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。

点击查看答案

第4题

储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（)

A、虚假开户

B、侵占客户或银行资金

C、账外经营

D、开立实名制账户

点击查看答案

第5题

开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（)

A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。

B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。

C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。

D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。

点击查看答案

第6题

银行在为企业开立外债账户时，应先在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且

查明“尚可开立账户总数”大于等于1的信息时，方可为该非银行债务人开户，并在资本项目信息系统反馈非银行债务人的开户信息。()

点击查看答案

第7题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，办理异地借款的存款人，在申请开立异地一般存款账户时，应向银行出具（）。

A.异地借款的存款人在异地取得贷款的借款合同

B.开立一般存款账户的有关证明文件

C.基本存款账户开户登记证

D.临时存款账户开户登记证

点击查看答案

第8题

客户提交伪造、涂改的存折（单、卡)，利用银行（信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（)

A、开户与续存资料返还、归档

B、支取与销户申请、审核

C、开户与续存录入、授权与复核

D、支取与销户录入、授权与复核

点击查看答案

第9题

当存款人存在哪些情况时，可以在异地开立有关银行结算账户？

点击查看答案

第10题

开户企业通过银行账户办理资金收付，如下说法正确的是（)。A．企业可以在多家银行机构开立基本存

开户企业通过银行账户办理资金收付，如下说法正确的是()。

A．企业可以在多家银行机构开立基本存款账户

B．企业可以在同一家银行的分支机构开立一般存款账户

C．企业支付款项的有关印章由出纳人员集中保管

D．企业专设登记簿进行货币资金票据管理

点击查看答案

第11题

符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，

并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分行备案。

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

TOP