题目内容
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[多选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的()、()和()。
A.种类
B.号码
C.有效期限
D.民族
答案
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A.种类
B.号码
C.有效期限
D.民族
第1题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
第5题
A.加强与公共资源交易中心的沟通衔接
B.了解进场交易的相关流程
C.认真做好进场交易相关准备工作
D.确保国际招标项目顺利实施
第8题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第9题
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
第10题
第11题