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[多选题]

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的()、()和()。

A.种类

B.号码

C.有效期限

D.民族

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更多“根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的()、()和()。”相关的问题

第1题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第2题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

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第3题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
()

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第4题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

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第5题

根据《关于规范机电产品国际招标项目进场交易有关工作的通知》,各代理机构应()。

A.加强与公共资源交易中心的沟通衔接

B.了解进场交易的相关流程

C.认真做好进场交易相关准备工作

D.确保国际招标项目顺利实施

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第6题

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。

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第7题

根据《公安部关于加强吸毒人员登记工作的通知》要求~加强对吸毒人员的登记。()

根据《公安部关于加强吸毒人员登记工作的通知》要求~加强对吸毒人员的登记。()

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第8题

金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()
承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.客户

C.该金融机构

D.该金融机构和第三方按比例

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第9题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第10题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指
导意见》,各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查,切实落实()三要素核对要求。

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第11题

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别
和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定,充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。

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