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[多选题]

下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有()。

A.提供资金帐户的

B.协助将资金汇往境外的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

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发布时间：2022-06-09

更多“下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有（)。A.提供资金帐户的B.协助将资金汇往境外的C.通过转”相关的问题

第1题

下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有()。

A.协助将资金汇往境外的

B.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D.提供资金帐户的

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第2题

关于洗钱罪的认定，错误的是（)

A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪

B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪

C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

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第3题

构成洗钱罪必须符合以下()条件。

A.所侵犯的客体属于复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动

B.犯罪主体即可以是自然人，也可以是单位

C.行为人在主观上有犯罪故意

D.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为

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第4题

构成洗钱罪必须符合以下（)条件。

A.犯罪主体即可以是自然人，也可以是单位

B.行为人在主观上有犯罪故意

C.所侵犯的客体属于复杂客体，即国家正常的金融管理秩序和司法机关的正常活动

D.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为

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第5题

下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是（)A、金融诈骗罪B、毒品犯罪C、

下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是()

A、金融诈骗罪

B、毒品犯罪

C、渎职罪

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第6题

下列选项中，属于宏观调控行为的有（)。

A.计划调控行为

B.财税调控行为

C.金融调控行为

D.市场规制行为

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第7题

下列犯罪属于事后帮助犯的有（)

A.窝藏罪

B.包庇罪

C.洗钱罪

D.组织卖淫罪

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第8题

按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）A 行为人意思表示真实 B 行为必

按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）

A 行为人意思表示真实

B 行为必须具有完全民事行为能力

C 行为内容合法

D 行为形式合法

E 不违反社会公共利益

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第9题

根据有关规定，下列选项中，属于扰乱金融行为的有()。

A.违反规定，将外币有价证券携带出境

B.以人民币支付应当用外汇支付的货款

C.私自买卖外汇

D.以外币在境内计价结算

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第10题

下列行为尚不构成违法行为的选项有（)。A．以自制人民币换取真币B．出售自制人民币C．在不知是假币的

下列行为尚不构成违法行为的选项有()。

A．以自制人民币换取真币

B．出售自制人民币

C．在不知是假币的情况下使用了假币

D．帮助朋友运输了假币，但数额较小

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

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