下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有()。

A.提供资金帐户的

B.协助将资金汇往境外的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

A.协助将财产转为现金、金融票据、有价证券

B.提供资金账户

C.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

D.通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外

A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪

B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪

C.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪

A.“自洗钱”纳入洗钱犯罪

B.未规定洗钱罪罚金的上限

C.单位犯洗钱罪的，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将会被判处罚金

D.将境外的上游犯罪资金汇入国内不属于洗钱行为

A.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立。

B.上游集资诈骗犯罪尚未依法裁判，但已查证属实，不影响洗钱罪的审判。

C.上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不予追究刑事责任，不影响洗钱罪的认定。

D.洗钱罪的上游犯罪包括合同诈骗罪。

A.自洗钱

B.他洗钱

C.毒品洗钱

D.腐败洗钱

A.反洗钱

B.洗钱

C.洗钱罪

D.恐怖融资

A.2021年1月1日

B.2021年2月1日

C.2021年3月1日

D.2021年5月1日

A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金

D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将现金转换为房产的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的