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题目内容
（请给出正确答案）
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
答案
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第1题
A.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立。
B.上游集资诈骗犯罪尚未依法裁判，但已查证属实，不影响洗钱罪的审判。
C.上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不予追究刑事责任，不影响洗钱罪的认定。
D.洗钱罪的上游犯罪包括合同诈骗罪。
第2题
A.对单位犯洗钱罪判处的罚金规定了上限
B.单位犯洗钱罪的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员不判处罚金
C.单位犯洗钱罪的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处主刑，并处或单处罚金
D.单位犯洗钱罪的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的罚金规定了上限
第4题
A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪
B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪
C.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪
第5题
A.甲让其表哥乙帮忙将5万美元汇往境外，表示会给乙高额手续费，乙知道甲长期从事走私，并按照甲的要求汇款后获取高额手续费，后查明该笔汇款为走私犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
B.国家工作人员甲告诉其在银行工作的好友乙，称其利用职务便利从单位搞了点钱(20万元)，让乙以乙的名义开一个账户存为定期，乙帮助甲办理了此事，后查明该笔款项系甲贪污犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
C.甲明知乙的巨额资金系黑社会经营收入，帮助乙转移资金，将部分资金投入到自己开设的地下赌场，因为开设赌场系非法活动，所得收益系违法所得，故甲的行为不构成洗钱罪
D.甲明知乙交给其携带入境的10万美元系乙贩卖毒品所得，仍然帮其保管并非法携带入境，因为毒品犯罪为洗钱罪的上游犯罪之一，故甲的行为构成洗钱罪
第6题
A.“存在或发生”认定与会计报表组成要素的低估有关
B.“完整性”认定主要与会计报表组成要素的高估有关
C.“权利和义务”认定与资产负债表组成要素有关
D.“计价和分摊”认定只与利润表组成要素有关
