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[主观题]

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为

存款人开立假名和匿名账户。()

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发布时间：2019-10-05

更多“各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为”相关的问题

第1题

银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，确保存款人开户资料的（)。

A.有效

B.真实

C.完整

D.合规

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第2题

银行业金融机构（以下简称银行)要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，建立银行账户的（)制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况。

A.全生命周期

B.跟踪检查

C.跟踪复核

D.持续检查

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第3题

关于“明确银行业金融机构职责，切实落实个人银行账户实名制”的表述,说法正确的是（)。

A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，不得为存款人开立假名和匿名账户

B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查

C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况

D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查

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第4题

协助查询、冻结和扣划涉及银行内控制度中的核实授权和审批工作时，各机关应当严格按照内控制度要求及时办理相关手续，不得拖延。（)

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第5题

坚持准则，要求会计人员在处理业务中，严格按照会计法律制度办事。这里所说的“准则”包括（)

A.会计准则

B.《会计法》

C.国家统一的会计制度

D.与会计相关的法律制度

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第6题

（)应加强对业务人员的联网核查系统操作培训，要求业务人员严格按照文件要求，准确、完整地录入待核查公民身份信息，防止因姓名和身份证件号码录入错误导致联网核查结果不一致的现象。

A.银行机构

B.银行分支机构

C.人民银行总行

D.人民银行分支机构

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第7题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指

导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

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第8题

《四川银行业保险业清廉金融文化建设指导意见》要求各银行保险机构要加强对清廉金融文化建设工作的组织领导，形成（)的创建格局。

A.统一领导

B.齐抓共管

C.上下联动

D.各负其责

E.多级联动

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第9题

采用接口方式的银行机构应严格按照（)科技司下发的联网核查系统相关接口规范进行行内业务系统改造和相关接口程序开发。

A.公安部

B.公安部各分支机构

C.人民银行总行

D.人民银行各分支机构

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第10题

银行、支付机构应当按照中国人民银行要求，加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与管理，对投诉进行正确分类并按时报送相关信息，不得迟报、漏报、谎报、错报或者瞒报投诉数据。（)

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