首页 > 行业知识> 理财/金融

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)。

A.强化身份识别

B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C.交易额度、频次与渠道限制

D.提高审批层级

答案

查看答案

发布时间：2022-05-17

更多“针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)。”相关的问题

第1题

银行的风险管理流程是（）。A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制B.风险识别→风险控制

银行的风险管理流程是（）。

A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

点击查看答案

第2题

银行风险管理的流程顺序是（）。 A.风险识别——风险控制——风险监测——风险计量B.风险控制——

银行风险管理的流程顺序是（）。

A.风险识别——风险控制——风险监测——风险计量

B.风险控制——风险识别——风险计量——风险监测

C.风险识别——风险计量——风险监测——风险控制

D.风险控制——风险识别——风险监测——风险计量

点击查看答案

第3题

银行风险管理的流程顺序是（)。A．风险识别—风险控制—风险监测—风险计量B．风险控制—风险识别—风险计

银行风险管理的流程顺序是()。

A．风险识别—风险控制—风险监测—风险计量

B．风险控制—风险识别—风险计量—风险监测

C．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制

D．风险控制—风险识别—风险监测—风险计量

点击查看答案

第4题

风险管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

点击查看答案

第5题

战略风险管理流程包括（）。

A.确定战略目标

B.制定战略实施方案

C.识别、评估、监测战略风险要素

D.执行风险管理方案

E.定期自我评估风险管理的效果

点击查看答案

第6题

商业银行管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

点击查看答案

第7题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（)。A．减少在不熟悉市场的交易B．

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。

A．减少在不熟悉市场的交易

B．强化交易员限额交易制度

C．购买未授权交易保险

D．为操作风险分配资本金

点击查看答案

第8题

商业银行风险管理流程包括（）

A.风险识别

B. 风险计量

C. 风险监测

D. 风险控制

E. 风险对冲

点击查看答案

第9题

建立清晰的声誉风险管理流程包括()。

A.声誉风险预测

B.声誉风险回避

C.声誉风险识别

D.声誉风险评估

E.监测和报告

点击查看答案

第10题

（)是商业银行风险管理的最基本要求。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．风险控制

是商业银行风险管理的最基本要求。

A．风险识别

B．风险计量

C．风险监测

D．风险控制

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

TOP