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[判断题]
企业外部关系方面要建立与下游厂商的关系,打通渠道、覆盖区域目标细分市场。()
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第2题
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况
第3题
A.描绘一个企业想要接触和服务的不同人群或组织
B.为特定客户细分创造价值的系列产品和服务
C.公司是如何沟通、接触其客户细分而传递其价值主张
D.公司与特定客户细分群体建立的关系类型
第5题
A.对各类产品业务的固有风险评估可考虑产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.对各类产品业务的固有风险评估可考虑是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.对各类渠道的固有风险评估可考虑渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
D.对各类渠道的固有风险评估可考虑通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
第7题
A.域名服务器
B.E-mail服务器
C.WWW服务器
D.防火墙和各种各样的数据库
第11题