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[多选题]

对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（)。

A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

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发布时间：2022-05-17

更多“对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（)。”相关的问题

第1题

通信市场确定市场范围需要从（）入手。

A.相关产品和服务市场因素

B.气候市场因素

C.价格因素

D.渠道因素

E.地域市场因素

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第2题

网点机构是银行业务人员面对面向客户销售产品的场所，根据对客户定位的不同，网点机构营销渠道分类包括（）。

A.全方位网点机构营销渠道

B.专业性网点机构营销渠道

C.高端化网点机构营销渠道

D.零售型网点机构营销渠道

E.网上银行营销渠道

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第3题

对某区域进行区域火灾风险评估时，应遵照系统性、实用性、可操作性原则进行评估。下列区域火灾评估的做法中，错误的是()。

A.把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素，建筑群和交通路网等。

B.在信息采集时采集评估区域内的人口情况，经济情况和交通情况等。

C.在进行风险识别时把火灾风险源分为客观因素和人文因素两类。

D.建立评估指标体系时将区域基础信息，火灾危险源作为二级指标。

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第4题

下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是（)。

下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是()。

A.信用风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.汇率风险

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第5题

大供应商是指业务覆盖线上线下的供应商。（)

大供应商是指业务覆盖线上线下的供应商。()

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第6题

事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后

果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。()

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第7题

下列（)不属于银行代销开放式基金的销售渠道。A.银行网点柜台B.ATM机C.网上

下列()不属于银行代销开放式基金的销售渠道。

A.银行网点柜台

B.ATM机

C.网上银行

D.电话银行

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第8题

可以从以下哪些方面进行不同招聘渠道的效率成本分析。

A.效率

B.成本

C.影响范围

D.命中率

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第9题

下列不属于组合营销渠道策略的是（)。A．营销渠道与产品生产相结合B．营销渠道与销售环节相结合C．营

下列不属于组合营销渠道策略的是()。

A．营销渠道与产品生产相结合

B．营销渠道与销售环节相结合

C．营销渠道与促销相结合

D．营销渠道与会计出纳相结合

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第10题

在风险识别过程中应遵循的原则有()。

A.由粗及细，由细及粗

B.严格办公室风险内涵并考虑风险因素之间的相关性

C.先怀疑，后排除

D.排队与确认严重

E.必要时，可邀请专家论证

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第11题

设置功能型返利最主要的两个衡量指标：（)

A渠道策略和终端覆盖

B渠道开发和终端覆盖

C渠道策略和终端促销

D渠道的疏通和终端促销

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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