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一、答题时间：2023年8月21日-8月25日(第四期)
二、答题方式：线上答题
三、试题分享：
1、中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱()，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
A.集中监测系统
B.集中监控系统
C.统一监测系统
D.统一监控系统
2、小明平时会投资股票、外汇等，一天有人加其微信称可以带其炒股赚钱，并且有专业老师指导，稳赚不赔，其应该怎么做?()
A.稳赚不赔机会很好不能错过
B.先跟着对方要求投资一部分看看
C.立即加对方微信，跟随对方要求操作
D.网络上所谓的“理财专家”不可信，不子理会，要在正规平合机构投资
3、对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权()或者()。
A.拒绝开户
B.加强核查
C.暂缓开户
D.尽职调查
4、小王在手机上观看自己喜欢的游戏直播，并加入了一个游戏主播的微信群，群主声称要免费赠送游戏道具给小王，接着以需登录游戏账号为由索要小王的微信号，并教小王修改支付密码。如果你是小王，你不应该怎么做?()
A.提供假的二维码试试对方反应
B.对方这么多粉丝一定不会骗人，直接按对方要求操作
C.对方是骗子，打电话举报
5、国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金()和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
A.紧急止付
B.即时查询
C.及时解冻
D.快速冻结
6、银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：()。
A.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
B.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
C.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
D.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
……
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