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题目内容
（请给出正确答案）
A.状态异常。旧车无牌照或遮挡车牌、车窗门锁有撬压损坏痕迹、车体损伤异常、夜间停车长时间着车熄灯
B.停留异常。在禁止停车的水、电、气、热等重要设施附近以及繁华路口、转弯处停车
C.人员异常。乘车人员较多，神色惊慌、东张西望，见到有人接近刻意躲避，且着装异常
D.行驶异常。在非机动车道区域快速行驶，行驶轨迹左右摇摆、忽快忽慢等异常行驶
E.物品异常。车内装载物品属于易燃易爆、易挥发、易腐蚀等危险品，大量管制刀具，物品包装异常等
答案
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第1题
A.利用情报系统分析、筛查异常人员
B.对民航安检现场人员实施异常行为识别，发现可疑人员
C.向民航安检现场岗位发布异常行为人员安全提示
D.对报修民航在用安检设备进行故障判定及维修，并做好记录
第2题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第3题
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
第5题
第9题
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
第11题
A.着装异常，穿着打扮与普通人明显不同，服装奇异
B.物品异常，携带管制刀具、斧头以及类似爆炸物等危险物品
C.行为异常，反复在人员密集场所以及党政机关附近逡巡观察
D.貌似嫌疑，长相疑似被通缉的嫌疑人
