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[判断题]

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易金额、频率、流向异常的,或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户,应及时了解资金来源或用途,做好可疑交易分析与报告的相关工作。()此题为判断题(对,错)。

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更多“企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易”相关的问题

第1题

对所有涉及资金交易、内部控制管理和业务操作的内容均纳入会计远程监控系统的监控范畴。判断对错
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第2题

下列不属于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定反洗钱管理部门的职责的是()。

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易

D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

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第3题

在企业网银中,企业客户可依据自身财务要求灵活设置账户交易流程,以确保交易资金安全。()
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第4题

反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定,向任何单位和个人提供以下信息?()

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

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第5题

若企业网银客户仍存在有效的账户或操作员时,可直接在BANCSLINK前端使用“企业客户信息删除”交易注销网银客户基本信息。()
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第6题

企业网银主管操作员可以在操作员交易密码处于锁定状态时,通过服务管理—操作员管理—密码重置功能解除操作员交易密码解除锁定状态。()
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第7题

办理企业网银批量代收付业务,如协议信息变更或协议信息录入错误,可通过下列哪一项交易修改登记信息?()

A.“[351107]查询网银登记编号”

B.“[351104]新增网银登记编号”

C.“[660009]企业用户证书管理”

D.“[660028]企业网银操作员管理”

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第8题

中国银行企业网银“对公帐户查询”产品主要功能有哪些?()

A.今日余额查询

B.今日交易查询

C.历史余额查询

D.历史交易查询

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第9题

办理网银汇款异常处理业务,出现网银发起的汇款发送失败挂账后,可通过下列哪一项交易查询打印发送失败的挂账?()

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”

B.“[660044]网银汇款查询打印”

C.“[660046]网银票据补打”

D.“[660028]企业网银操作员管理”

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第10题

办理企业网银批量代收付业务的主要风险点不包括下列哪一项?()

A.客户资料的准确性、有效性

B.业务办理人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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考试指南 全部 >
()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付,全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时,无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化()。 A、系统架构完善 B、商业模式创新()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训,每人每年不少于()个学时。(2024) A.4 B.6中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度,抓好入党积极分子培养,落实“()”制度,提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动,明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项,各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍),排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件,除另行规定外,保密期限最长为()。(2024) A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识,用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密,并提示其密级和保密期限。
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