第2题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第4题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第7题
A.“[351107]查询网银登记编号”
B.“[351104]新增网银登记编号”
C.“[660009]企业用户证书管理”
D.“[660028]企业网银操作员管理”
第9题
A.“[492015]支付业务撤销/冲账”
B.“[660044]网银汇款查询打印”
C.“[660046]网银票据补打”
D.“[660028]企业网银操作员管理”
第10题
A.客户资料的准确性、有效性
B.业务办理人身份的真实性
C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D.打印金融收入发票时是否进行手工销号