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[判断题]

各级电子银行业务主管部门应按照国家反洗钱政法律法规及行内反洗钱相关制度，防范和控制电子银行洗钱风险。（)

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发布时间：2022-08-16

更多“各级电子银行业务主管部门应按照国家反洗钱政法律法规及行内反洗钱相关制度，防范和控制电子银行洗钱风险。（)”相关的问题

第1题

电子银行业务只能运行于银行内部网络。（)

电子银行业务只能运行于银行内部网络。()

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。（)

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案：错误

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第3题

电子银行业务的表现形式是以人工操作、纸质凭证传递为主要特征。（)

电子银行业务的表现形式是以人工操作、纸质凭证传递为主要特征。()

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第4题

金融机构应当按照()、保障系统安全运行的原则,开展电子银行业务,保证电子银行业务的健康、有序发展。

A.合理规划、分级管理

B.合理规划、统一管理

C.统一规划、分级管理

D.统一规划、统一管理

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第5题

各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。

A.可疑客户名单库

B.风险客户名单库

C.风险客户数据库

D.反洗钱客户名单库

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第6题

各级建设主管部门及其监督机构应按照（)等程序进行综合考核评价，并将考核结果进行讲评和通报。

A.查阅相关资料

B.查阅监管平台信息

C.随机抽取项目

D.考核评分

E.现场比对检查

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第7题

行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。

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第8题

各级烟草专卖行政主管部门实施行政处罚，适用《烟草专卖行政处罚程序规定》。（)

各级烟草专卖行政主管部门实施行政处罚，适用《烟草专卖行政处罚程序规定》。()

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第9题

《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》所称考试主管部门，是指()人力资源社会保障行政部门、有关行政主管部门以及依据法律、行政法规规定具有考试管理职能的行业协会或者学会等。

A.国家

B.省级

C.各级

D.有关

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门是（)。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A．银监会

B．保监会

C．证监会

D．中国人民银行

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第11题

金融机构不可以与非银行业金融机构直接交换或转移部分电子银行业务数据

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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