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[多选题]

以下属于非正常交易的情况有()。

A.相邻房地产的合并交易

B.建设用地使用权出让拍卖

C.被迫购买的交易

D.房地产涉案拍卖

E.卖方负担补交土地使用权出让金

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发布时间：2019-08-09

更多“以下属于非正常交易的情况有（)。A.相邻房地产的合并交易B.建设用地使用权出让拍卖C.被迫购买的交”相关的问题

第1题

在路线价法中，不做交易情况修正和交易日期修正的原因有()。

A.求得的路线价己是正常价格

B.在求取路线价时没有搜集非正常交易实例

C.该路线价所对应的日期与待估宗地价格的日期一致

D.该路线价与待估宗地的价格都是现在的价格

E.路线价是标准宗地的平均水平价格

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第2题

以下交易属于正常交易的情况有（）。

A.土地使用权出让拍卖

B.相邻房地产的合并

C.房地产涉案拍卖

D.卖方负责补交土地使用权出让金

E.买方不负责缴纳契税

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第3题

以下情况中，属于信用卡欺诈风险的有（)。

A.客户已离职

B.客户通过QQ收到某朋友借款消息

C.客户信用卡在手中发生了非本人交易。

D.客户火车票丢失

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第4题

税务机关发现评价为A 级的纳税人有以下哪种情况发生时，其评价结果不予公布（)。A .纳税人已注

税务机关发现评价为A 级的纳税人有以下哪种情况发生时，其评价结果不予公布()。

A .纳税人已注销

B .被税务机关认定为非正常户

C .纳税人评价结果有动态调整

D .纳税人要求不予公开

E .纳税评级结果可能有误

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第5题

以下属于并购贷款尽职调查内容的有（)。

A.并购双方基本情况、经营情况及财务状况

B.并购目的是否真实、是否依法合规，并购是否存在投机性及相应风险控制对策

C.并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性

D.并购交易的可行性调查

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第6题

根据企业所得税相关规定，企业可以免予准备同期资料的情况有（）。

A.年度发生的关联购销金额在2亿元以下且其他关联交易金额在4000万元以下

B.企业发生合并、分立情形的

C.外资股份低于50%且仅与境内关联方发生交易

D.关联交易属于执行预约定价安排所涉及的范围

E.企业因不可抗力无法按期提供同期资料

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第7题

纳税人缴费人存在下列（)情况，不能办理通办事项，应到所属主管税务机关办理相关涉税事宜。

A.非正常户

B.纳税信用等级为D级企业

C.稽查未结案

D.存在欠税、违法违章行为未处理

E.纳税信用等级为M级企业

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第8题

客户关系存续期间，出现以下情形之一，经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别：（）。

A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的

B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的

C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的

D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形

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第9题

关于清算报文预警，以下说法正确的有：（）。

A.真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况

B.误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况

C.对于误报警，不涉及制裁对象的，初审团队（运营合规/合规派驻）直接放行

D.疑似报警命中制裁名单，无法确认是否涉及制裁对象的，初审团队停止处理，提交内控与法律合规部进行复审，根据复审结论进行业务放行或退回处理

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第10题

针对公司接受的金融监管部门转发外交部根据安理睬第1267号和第1373号决议告知执行的个人、实体名单涉及的客户，各业务条线应采用以下控制措施：（)。

A、自收到或应当收到名单之日起，应当立即将名单所列个人、实体信息要素输入相关业务系统，对客户(涉及控制客户的自然人或者交易的实际受益人)采用连续的身份辨认措施，判断客户是否属于名单范围

B、认为客户属于名单范围的，应当立即采用相应的交易限制措施(涉及但不限于停止金融账户的开立、变更、撤消和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产)

C、上报公司合规部门，并由合规部门于当天将有关情况报告人民银行总行

D、有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应立即采用交易限制措施，同时上报公司合规部门，并由合规部门于当天将有关情况报告人民银行总行

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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