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[多选题]

严禁违规办理（)。

A.查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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发布时间：2020-07-08

更多“严禁违规办理（)。”相关的问题

第1题

各营业网点在收到有权机关查询、冻结、扣划等需求时，应审查经办人证件及相关法律文书，按规定立即办理，并应严格保密，严禁向被查询、冻结、扣划的单位、个人或第三方通风报信，帮助隐匿或转移财产。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

各网点要高度重视，切实增强政治意识、法治意识，强化内部控制，严格保护存款人合法权益，不得擅自扩大查询、冻结、扣划范围，严格遵守以下相关信息安全和保密规定，严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，帮助隐藏或转移财产，做好协助有权机关进行查询、冻结工作的保密工作。（)

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第3题

公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。（)

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第4题

为防范法律风险隐患，属有权机关冻结账户的，严禁无解冻通知书办理解冻销户（冻结到期自动解冻除外)。（)

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第5题

协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对有权机关名称、执法人员姓名和证件号码、（)协助结果等进行登记。

A.金融机构经办人员姓名

B.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D.相关法律文书名称及文号

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第6题

严禁柜员对明知是（）的业务不抵制、不报告。

A.违规办理

B.不符合标准

C.不合要求

D.不合规定

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第7题

银行营业机构协助查询、冻结和扣划存款，可在任一营业机构办理。（)

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第8题

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的，应当认真审核执法人员真实身份后协助办理。在接到协助查询、冻结、扣划存款通知书后，不得将冻结、扣划款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。（)

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第9题

某国有公司在经营过程中非法索取、收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌单位受贿罪。根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》的有关规定，下列说法错误的是？

A.凡查封、扣押、冻结的财物，都应当及时进行审查;经查明确实与案件无关的，应当在三日内予以解除、退还

B.对该国有公司违规的账外资金但与案件无关的，可以同时查封、扣押、冻结

C.严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物

D.人民检察院查封、扣押、冻结涉案财物后，应当对案件及时进行侦查，不得在无法定理由情况下撤销案件或者停止对案件的侦查

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第10题

各单位在办理协助查询、冻结、扣划过程中遇有疑难问题时，应暂时停止操作，避免发生案件风险。（)

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根据《中华人民共和国档案法》，档案馆应当对接收的电子档案进行检测，确保电子档案的()。(2024)根据《中华人民共和国档案法》，各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。根据《中华人民共和国档案法》，各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。按照国家规定应当形成档案的机关、团体、企业事业单位和其他组织，应当()。(2024)机关应归档纸质文件材料中，有文件发文稿纸、文件处理单的，应与文件正本、()一并归档。(2024)这次档案法的修订是对现行法的一次全面的完善和升级，其立法原意和精神实质包括()。(2024)国家档案馆馆舍的建设，应当符合()的要求和国家有关工程建设标准，并配置无障碍设施设备。相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)

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