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[多选题]

A银行在上一年度外汇业务合规与审慎经营评估为B类，企业在该银行办理经常项目外汇收支业务，应提交银行审核并留存的单证包括（)。

A.电子合同

B.电子发票

C.纸质运输单证

D.纸质报关单

E.电子报关单

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发布时间：2022-08-16
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更多“A银行在上一年度外汇业务合规与审慎经营评估为B类，企业在该银行办理经常项目外汇收支业务，应提交银行审核并留存的单证包括（)。”相关的问题

第1题

开办除结汇、售汇以外的外汇业务或增加外汇业务品种, 申请人应符合以下条件:()以及银监会规章规定的其他审慎性条件。

A.主要审慎监管指标符合监管要求

B.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好

C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员

D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

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第2题

农村中小金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外) 和增加外汇业务品种, 应当符合以下条件：()。

A.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好

B.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员

C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

D.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4%

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第3题

合规经营始终是银行存在和发展的前提，是银行实现稳健经营的关键所在，只有合规经营才能使银行风险始终处于可承受和控制的范围之内。（)
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第4题

银行业金融机构开展固定资产贷款业务应当遵循()原则。

A.依法合规

B.公平诚信

C.审慎经营

D.平等自愿

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第5题

商业银行办理委托贷款业务应遵循()的原则

A.依法合规

B.平等自愿

C.择利匹配

D.审慎经营

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第6题

()是调整基金从业人员与投资人之间关系的道德规范

A.专业审慎

B.客户至上

C.诚实守信

D.守法合规

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第7题

客户在上一年度评级工作结束后至下一年度评级工作开始前，发生级别限定事项或重大经营活动的，
如危及农发行信贷资产安全，应及时启动重评流程和下调客户信用等级。()

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第8题

合规纳入绩效评价范畴，并与被评价单位（)年度绩效关联。

合规纳入绩效评价范畴，并与被评价单位()年度绩效关联。

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第9题

《合规及银行内部合规职能》规定，违反银行业自律性组织的有关准则所遭受的风险被视为：()

A.合规风险

B.行业风险

C.银行风险

D.规范风险

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第10题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

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第11题

（)是审慎性经营规则，也是《银行监督管理法》对审慎性规则的执行规则。A．《贷款通则》B．《个人贷款管理

是审慎性经营规则，也是《银行监督管理法》对审慎性规则的执行规则。

A．《贷款通则》

B．《个人贷款管理暂行条例》

C．《关于开展个人消费信贷的指导意见》

D．《中华人民共和国担保法》

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考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
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