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[判断题]

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告。（)

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发布时间：2022-04-07

更多“银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告。（)”相关的问题

第1题

个人外汇业务监测系统上线后，银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务，待个人

年度额度使用完毕后，再办理不占用额度的个人结售汇业务。()

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第2题

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含，下同)不同个人，收款人分

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。()

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第3题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。

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第4题

发现车间疏散通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行为最正确（)A、带一伙人去强行破拆B、向拉长

发现车间疏散通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行为最正确()

A、带一伙人去强行破拆

B、向拉长或车间主任报告

C、视而不见

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第5题

对于个人理财业务中的客户投诉，商业银行不应（)。A．设置并向客户告知理财业务的投拆电话B．指定专门

对于个人理财业务中的客户投诉，商业银行不应()。

A．设置并向客户告知理财业务的投拆电话

B．指定专门的人员或部门及时处理客户投诉

C．建立客户投诉的登记、统计制度

D．对客户投诉情况分情况不同态度对待

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第6题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内

个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第7题

个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。（)

个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。()

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第8题

银行办理个人结售汇业务时，哪些情况应纳入个人结售汇系统？()

A.电子银行个人结售汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

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第9题

下列关于基金份额分拆、合并的说法错误的是（)。A.分拆不影响基金的已实现收益、未实现利得B.分拆通

下列关于基金份额分拆、合并的说法错误的是()。

A.分拆不影响基金的已实现收益、未实现利得

B.分拆通过调整基金份额数量从而降低基金份额净值

C.基金份额的合并能够提高基金的净值

D.基金份额分拆会提高投资者对价格的敏感性

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第10题

根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)，外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：()

A.要求被核查金融机构提交相关书面材料

B.约见被核查金融机构负责人或其授权人

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料

D.发放风险提示函

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第11题

任何单位或者个人不得私自开拆、隐匿、毁弃、倒卖他人快件。（)

任何单位或者个人不得私自开拆、隐匿、毁弃、倒卖他人快件。()

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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