单位客户信息变更、单位客户证件有效期更新等原因申请解限时,上传的账户信息维护机打凭证需经()或()审批。
A.授权柜员
B.运营主管
C.网点负责人
A.授权柜员
B.运营主管
C.网点负责人
第2题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
第4题
A.客户名称、证明文件类型、证明文件号码、证件有效期、注册地址、通讯地址
B.经营范围、行业分类、注册资本、注册资本币种、受益所有人识别类型、企业规模
C.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息、联系电话、客户子类型、企业性质
D.企业经济成分、是否上市公司、企业创建日期、注册国家/地区、销售收入、资产总额
第5题
A.五年
B.三年
C.二年
D.一年
第7题
A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实经办人员确属企业有权人员
B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实企业或单位确实申请注册网上银行
C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息,并由核实人员签章确认,所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认
D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的,应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定,重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查