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[多选题]

对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。

A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所

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发布时间：2022-05-13

更多“对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。”相关的问题

第1题

为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第2题

根据《反间谍法》的规定，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

B.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

C.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

D.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

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第3题

根据《反间谍法》，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

B.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

C.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

D.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

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第4题

根据《反间谍法》，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

B.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

C.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

D.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

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第5题

国家安全机关因反间谍工作需要，可以依照规定查验有关组织和个人的电子通信工具、器材等设备、设

施。查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令整改;拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押。 (单选题)

A、对

B、错

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第6题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)

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第7题

根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》规定，采购人、采购代理机构存

在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的行为属于联合惩戒的对象。()

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第8题

违法行为人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：（)。

A.拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的

B.拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的

C.隐匿、销毁违法行为证据的

D.对举报人、证人打击报复的

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第9题

国家安全机关因反间谍工作需要，依照反间谍法的规定，在查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改;在()的情形下，可以予以查封、扣押。

A.拒绝整改

B.配合整改

C.整改后仍不符合要求

D.整改后符合要求

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第10题

国家安全机关在查验有关组织和个人的电子通信工具、器材等设备、设施时，发现存在危害国家安全情形的，应当责令其整改，有关组织和个人可以拒绝整改。判断对错

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2024年政府工作报告指出，落实()根本任务，推进大中小学思想政治教育一体化建设。2024年政府工作报告指出，坚持在发展中保障和改善民生，注重以()看待补民生短板问题，在解决人民群众急难愁盼中培育新的经济增长点。2024年政府工作报告指出，过去一年新冠疫情防控实现()、取得重大决定性胜利，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。2024年政府工作报告指出，2023年我们启动了首批()试点城市和园区建设。诊慢特病、特药定点零售药店的，应为具有相关待遇的参保人员做好购药登记、建立纸质或电子管理档案，档案内容包括但不限于（）、购买药物及用量、处方复印件、特殊疾病治疗方案复印件、特殊药品备案表复印件等，便于乙方管理及甲方备查。十四五”时期陕西省将以()为引领，以西安、()、汉中等创新型城市为支撑，以()为主要载体的区域协同创新体系建设中，强化知识产权服务和支撑。在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门可应专利权人的请求给予专利权期限补偿，最多不超过（），新药批准上市后总有效专利权期限不超过（）。负责专利执法的部门，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，有权采取的措施有?() A、询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况 B、对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》中明确，到（），知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成。 A、2023年 B、2025年《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2024)》提出要全面推进专利转化运用专项行动，力争年底前实现未转化有效专利盘点全覆盖，一批实现快速转化，知识产权质押融资规模和惠及中小企业数量增长以上，全国增加值占国内生产总值比重稳步提高。()

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