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[多选题]

区域风险识别应当关注（）。

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性

B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行客户是否过度集中于某个地区

D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化

E.区域内的其他不利因素变化

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发布时间：2020-07-28

更多“区域风险识别应当关注（）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银”相关的问题

第1题

区域风险识别应当关注()。

A.银行客户是否过度集中于某个地区

B.银行客户是否过度集中于某个行业

C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善或恶化

E.宏观经济因素

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第2题

我国银行监管应当逐步从监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情

况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。

我国银行监管应当逐步从监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点

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第3题

关于组合层面区域风险识别，下列说法正确的是()。

关于组合层面区域风险识别，下列说法正确的是（)。

A.银行客户是否过度集中于某个地区

B.银行业务及客户集中地区的地方政府政策的适用性

C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善或恶化

D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区发展政策、措施是否发生变化

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第4题

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多的关注()可能造成的影响。

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多的关注（)可能造成的影响。

A.宏观经济因素

B.企业经营风险

C.行业风险

D.区域风险

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第5题

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时采取什么措施，并提高交易监测分析的频率和强度？（）

A.主动调整客户洗钱风险等级

B.提交可疑交易报告

C.重点关注

D.深入调查

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第6题

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（)。

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第7题

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（)。

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第8题

金融机构应按照电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险治理体系和内部操纵体系，设置相应的治理机构，明确电子银行业务治理的责任，有效地识别、评估、监测和操纵电子银行业务风险。（）

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第9题

依据《电子银行业务管理办法》的规定，金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效地识别、评估、监测和()电子银行业务风险。

A.防控

B.防范

C.控制

D.管控

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第10题

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）此题为判断题(对，错)。

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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