数据报送机构应将个人信用信息报送员的名单及其相关资料报征信服务中心备案。()
数据报送机构应将个人信用信息报送员的名单及其相关资料报征信服务中心备案。()
数据报送机构应将个人信用信息报送员的名单及其相关资料报征信服务中心备案。()
第2题
A.贷款
B.贷记卡
C.借记卡
D.准贷记卡
第5题
A.填报系统设定的各类业务数据和机构变更信息并提交系统复核员复核
B.审查填报数据及信息的准确性,确认无误后提交人民银行分支机构
C.监管系统使用情况
D.辖区内支付机构监管信息报送
第6题
A.填报系统设定的各类业务数据和机构变更信息并提交系统复核员复核
B.管理系统各使用单位的系统管理员账户信息
C.定期检查监管系统各使用单位的合规情况
D.审核辖区内支付机构和备付金银行数据报送的准确性和及时性
第7题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第9题
A.并采用强制展示方式,提示信息主体阅读授权书内容,确保信息主体充分知悉授权对象、用途等事项及可能的后果
B.并默认勾选报送和查询授权书
C.并另外获取信息主体纸质的报送和查询授权书
D.无需强制展示提示信息主体阅读授权书内容