第1题
A.未能正确识别假钞
B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E.未经授权办理大额取现业务
第2题
A.网络支付
B.预付卡的发行与受理
C.银行卡收单
D.中国人民银行确定的其他支付业务
E.以上都是
第6题
A.为不真实、不合法的事项出具公证书
B.毁损、篡改公证文书或者公证档案
C.以诋毁其他公证机构、公证员或者支付回扣、佣金等不正当手段争揽公证业务
D.泄露在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
第7题
A.单位账号
B.支付密码器序列号
C.授权柜员
D.运营主管
第8题
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
第9题
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费,而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
第10题
A.存款人决定冻结自有个人储蓄存款
B. 无故拖延或者拒绝支付存款本金和利息的
C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反《商业银行法》的规定对存款人或者其他客户造成其他损害的
E. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付人账,压单、压票或者违反规定退票的
第11题
A.非本联社的普通汇兑来账挂账,可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社
B.对于支付业务异常来账处理后,可以执行“[492031]异常来账处理查询”交易查询来账处理情况
C.对当日处理的手工入账错误,可于次日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
D.若接收的普通汇兑来账收款人为非本社(行)开户的账户,可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构