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[判断题]

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号)，金融机构协助扣划时，有权机关可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或要求提取现金。（)

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发布时间：2022-06-08

更多“根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)，金融机构协助扣划时，有权机关可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或要求提取现金。()”相关的问题

第1题

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构在办理协助扣划业务时，金融机构经办人员需要核实的证件和法律文书包括（)。

A.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

B.人民法院出具的冻结存款裁定书

C.有权机关执法人员的工作证件

D.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

E.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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第2题

金融机构对协助查询、冻结或扣划工作进行登记，并由()签字。

金融机构对协助查询、冻结或扣划工作进行登记，并由（)签字。

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第3题

金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划工作应当遵循最少够用、不损害客户合法权益的原则。（)

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第4题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。（）

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第5题

依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号)的规定，办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书？（)

A.有权机关执法人员的身份证

B.有权机关执法人员的工作证件

C.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字

D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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第6题

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的，应当认真审核执法人员真实身份后协助办理。在接到协助查询、冻结、扣划存款通知书后，不得将冻结、扣划款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。（)

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第7题

协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对有权机关名称、执法人员姓名和证件号码、（)协助结果等进行登记。

A.金融机构经办人员姓名

B.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D.相关法律文书名称及文号

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第8题

“协助查询、冻结、扣划”是指（)。

A.金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

B.金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为

C.金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

D.金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

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第9题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求, 可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、

资料,也可以查询、冻结、划扣银行业金融机构客户账户。()

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第10题

错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理，并登记______。

A.《柜面重要事项登记簿》

B.《内勤行长工作日志》

C.系统

D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

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