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[多选题]

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。（）

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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发布时间：2022-11-11

更多“银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。（）”相关的问题

第1题

银行业金融机构应当设立或指定()负责银行业消费者权益保护工作。

A.专门部门

B. 销售部门

C. 业务部门

D. 法律部门

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第2题

按照《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构应当严格遵守（）。 A．资产负债比例管理 B．

按照《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构应当严格遵守（）。

A．资产负债比例管理

B．库存现金管理规定

C．审慎经营规则

D．严格贷款审查

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第3题

水路运输经营者应当按照统计法律、行政法规的规定报送统计信息。（)

水路运输经营者应当按照统计法律、行政法规的规定报送统计信息。()

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第4题

《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）。

A.财务会计报告

B.风险管理状况

C.董事变更事项

D.本机构工作人员的奖惩情况

E.高级管理人员变更事项

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第5题

《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）。

A.财务会计报告

B.风险管理状况

C.董事和高级管理人员变更事项

D.员工中所有的违法违规处理结果

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第6题

《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）等信息。

A.财务会计报告

B.风险管理状况

C.董事和高级管理人员变更事项

D.员工中所有的违法违规行为处理结果

E.客户交易数据

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第7题

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

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第8题

银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实()披露财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。

A.在本系统内部

B.在一定范围

C.向社会公众

D.在金融系统

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第9题

银行业金融机构从业人员在社会交往和商业活动中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及（)行为。

银行业金融机构从业人员在社会交往和商业活动中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及()行为。

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第10题

行政机关实施行政许可，依照法律、行政法规收取费用的，应当按照公布的法定项目和标准收费。A.对B

行政机关实施行政许可，依照法律、行政法规收取费用的，应当按照公布的法定项目和标准收费。

A.对

B.错

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第11题

银行业金融机构从业人员对已发生的违法违规行为或尚未发生但存在潜在风险隐患的行为，应当按照相关报告制度规定，()。

A.及时反映;

B.及时报告;

C.及时处理;

D.及时发现。

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

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