题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当在总部晨面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度。定期或不定期评估洗钱和恐怖酸资风险。经董事会或者高级管理层审定之日起()内、将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.5日
D.10日
答案
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A.5个工作日
B.10个工作日
C.5日
D.10日
第4题
A.董事会或者高级管理层;5
B.反洗钱部门负责人;10
C.董事会或者高级管理层;10
D.反洗钱部门负责人;5
第5题
第6题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
第7题
A.根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
第8题
第9题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第10题
第11题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况