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[判断题]

如客户信用卡人民币账户单笔流量被调整为2000元，则需引导客户办理挂失补卡。待客户激活新卡后其单笔流量会自动恢复。（)

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发布时间：2022-05-13

更多“如客户信用卡人民币账户单笔流量被调整为2000元，则需引导客户办理挂失补卡。待客户激活新卡后其单笔流量会自动恢复。()”相关的问题

第1题

以下情形须进行客户身份初次识别（）。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第2题

为不在本机构开立账户的客户提供次性交易且交易金额达到（)应开展客户尽职调查。

A.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

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第3题

商务信用卡销户时，经办员应（）。

A.审核客户是否为商务卡持卡人本人，如为本人审核其身份证件，为其办理销户

B.如客户非商务卡持卡人本人，应审核客户身份证件及单位证明是否真实、有效

C.人民币本息应转入其基本存款账户，外币账户的资金应转回相应的外汇账户

D.人民币本息应转入其一般存款账户，外币账户的资金应转回相应的外汇账户

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第4题

非银行支付机构对非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币2万元以上（含2万元)、外币等值2万美元以上（含2万美元)的款项划转应作为大额交易报告。（)

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第5题

非银行支付机构对自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币2万元以上（含2万元)、外币等值1万美元以上（含1万美元)的境内款项划转应作为大额交易报告。（)

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第6题

非银行支付机构对非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额（)的款项划转应作为大额交易报告。

A.人民币20万元以上(含20万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)

B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)

C.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

D.人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

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第7题

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单笔累计计算并报告的大额交易有（)。

A.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支

B.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的。

A.5，5000

B.1，1000

C.2，2000

D.5，1000

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第9题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.支付汇兑

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第10题

大额资金交易的具体报告标准为（)。

A.当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源，应对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对()，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。（2024）现行的《档案工作基本术语》规定：办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程，称为()。现行的《机关档案管理规定》规定：文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。

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