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[多选题]

当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)

A.当客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时

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发布时间：2022-06-04

更多“当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？()”相关的问题

第1题

以下（）情况金融机构应考虑重新评定客户风险等级？

A.客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生

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第2题

出现以下哪些情形，应重新对押品进行估值()

A.押品市场价格发生较大波动

B.发生合同约定的违约事件

C.押品担保的债权形成不良

D.达到重估时点

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第3题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第4题

当对方当事人出现以下（）情形时，应当先履行合同的当事人不得中止合同履行。

A.经营状况严重恶化

B.转移财产、抽逃资金

C.丧失商业信誉

D.已部分履行合同

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第5题

当对方当事人出现以下（）情形时，应当先履行合同的当事人不得中止合同履行。

A.经营状况严重恶化

B.转移财产、抽逃资金

C.丧失商业信誉

D.已部分履行合同

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第6题

下列对焊接工艺因素叙述错误的是（)。

A.当变更次要因素时，可不重新编制焊接作业指导书

B.当变更任何一个重要因素时，应重新评定

C.次要因素是指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接工艺因素

D.当变更次要因素时，可不重新评定

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第7题

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下___________

__、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

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第8题

根据社会保险法律制度的规定，失业人员在领取失业保险金期间，出现法定情形时，应停止领取失业保险金并同时停止享受其他失业保险待遇。下列各项中，属于该法定情形的有（)

A.应征服兵役的

B.移居境外的

C.重新就业的

D.享受基本养老保险待遇的

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第9题

当网管子网下配置发现提示“命令格式错误！D:/OTNM/ui/netconfig/**工程/网元.src”，并检查时对应网元时隙冲突后，以下处理正确的是（）。

A.可以通过检查时隙冲突生成的TimeSlot_PathGroup.txt文件查询哪些时隙出现冲突

B. 对发生冲突的时隙，可以临时将时隙调整到其他时隙，但后续再次使用本时隙可能还会冲突

C. 将所有冲突的子网交叉全部删除重配，这是彻底解决时隙冲突的办法之一

D. 使用ZPath反算工具，重新生成子网交叉文件，也是彻底解决方案之一

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第10题

以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（)。

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

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考试指南全部 >

()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。

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