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[单选题]

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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发布时间：2022-05-19
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更多“可疑交易报告是指在()客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。”相关的问题

第1题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值太小，无需提交可疑交易报告。（)
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第2题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑
交易报告。()

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（)方式计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A.按资金收入情况，单边累计

B.按资金付出情况，单边累计

C.按资金收入和付出的情况累计

D.按资金收入或者付出的情况，单边累计

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第4题

下列交易或者行为，金融机构可以作为可疑交易进行报告的是：()

A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。

C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

D.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。

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第5题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

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第6题

当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告（）
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第7题

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其()等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（)等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营活动

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第8题

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。

A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

B.积极配合监管人员的现场检查

C.了解客户账户开立，资金调拨的用途

D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况

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第9题

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

B.积极配合监管人员的现场检查

C.了解客户账户开立、资金调拨的用途

D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

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第10题

客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这件事时应该采取哪两个步骤？()

A.向银行询问这家多层次营销公司的历史

B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法

C.确定账户上的签字人是谁

D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。
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