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[多选题]

客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这件事时应该采取哪两个步骤？()

A.向银行询问这家多层次营销公司的历史

B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法

C.确定账户上的签字人是谁

D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息

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发布时间：2022-05-24

更多“客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有”相关的问题

第1题

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是()。

A.活期储蓄账户

B.定期投资账户

C.扣款账户

D.信用卡账户

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第2题

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设三种类型的账户。这三种类型

账户不包括()。

A．活期储蓄账户

B．定期投资账户

C．扣款账户

D．信用卡账户

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第3题

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议客户在银行开设三种类型的账户。这三种类型账

户不包括()。

A．活期储蓄账户

B．定期投资账户

C．扣款账户

D．信用卡账户

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第4题

为了控制费用与投资储蓄，银行从业人员应该建议客户在银行开设三种类型的账户，其中，()是为了弥补临时性资金不足，减少低收益资金的比例。

A.定期投资账户

B.活期储蓄账户

C.信用卡账户

D.扣款账户

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第5题

为了控制费用与投资储蓄，银行从业人员应该建议客户在银行开设三种类型的账户，其中，（）是为了弥补

临时性资金不足，减少低收益资金的比例。

A.定期投资账户

B.活期储蓄账户

C.信用卡账户

D.扣款账户

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第6题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第7题

一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3千万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名，提买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来，以出把这套住宅放在一个有限责任公司LLC的名下。他给出的理由是，他是一个高级别的政府官员，如果这套房子是以他的名义购买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来，以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息，再继续为该客户提供服务()

A.客户来自加勒比地区

B.客户是政府高级官员

C.购买资金来自几个国家的不同银行账户

D.采用LLC公司的名义进行购买

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第8题

国库单一账户体系中的下列各银行账户中，属于财政直接支付和与国库单一账户支出清算应使用的账户为（）。

A.财政部门按资金使用性质在商业理银行开设的零余额账户

B. 财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专户

C. 财政部门在中国人民银行开设的国库单一账户

D. 财政部门在商业银行为预算单位开设的零余额账户

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