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[判断题]

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

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发布时间：2022-11-11

更多“各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）”相关的问题

第1题

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理，保管期限自生成之日起至少五年。（）

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第2题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题

哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一（）

A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁

B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构

D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

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第4题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A.10

B.20

C.3

D.5

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第5题

金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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第6题

在日常排查管控工作中，我们常提到的“双闭环”管控即确认可疑后，及时完成（)风险闭环与（)风险闭环。

A.客户维度;账户维度

B.客户维度;交易维度

C.交易维度;渠道维度

D.账户维度;渠道维度

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第7题

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()

A.当地公安部门;

B.当地外汇管理局;

C.当地人民银行;

D.上级反洗钱机构。

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第8题

对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查

证的行政行为。()

参考答案：错误

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第10题

符合大额交易标准，交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政

协机关和人民解放军、武警部及前述单位下属的各类企事业单位，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()

参考答案：错误

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第11题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）

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