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[多选题]

监督检查部门要利用监控录像加强柜面非现场监督，重点关注（)等操作行为。

A.自办业务

B.柜员卡的保管及使用

C.主管授权操作

D.柜员临时离柜终端退出情况

E.柜员临时离柜印章、现金、凭证的清收上锁情况

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发布时间：2022-02-24

更多“监督检查部门要利用监控录像加强柜面非现场监督，重点关注（)等操作行为。”相关的问题

第1题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（)采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查;严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。

A.定期

B.不定期

C.定期或不定期

D.随时

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第2题

《政府性融资担保机构市县一体化运营改革操作工具箱》中要求要完善机构管理机制，落实监管责任，加强对政府性担保机构的监管指导，统筹运用现场检查、非现场监管等手段，对()等指标加强监控分析，并将相关信息与财政等部门共享。

A.支小支农业务规模

B.支小支农户数

C.担保费率

D.放大倍数

E.代偿率

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第3题

现场监督检查人员进行污染源自动监控设施现场监督检查时，可以采取措施不包括（）

A.以拍照、录音、录像、仪器标定或者拷贝文件、数据等方式保存现场检查资料。

B. 使用快速监测仪器采样监测。

C. 问询污染源自动监控设施运营单位操作工人设备运行情况。

D. 封存有关样品、试剂等物质，并送交有关部门或者机构检测。

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第4题

现场监督检查人员进行污染源自动监控设施现场监督检查时，可以采取的措施不正确的是（)。

A.以拍照、录音、录像、仪器标定或者拷贝文件、数据等方式保存现场检查资料

B.只能由环境监测机构进行监督性监测或者比对监测并出具监测结果

C.要求排污单位或者运营单位对污染源自动监控设施的硬件、软件进行技术测试

D.封存有关样品、试剂等物质，并送交有关部门或者机构检测

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第5题

《四川省公共资源交易现场服务行为规范》规定，隔夜评标期间，项目监督人员应做到（)。

A.在专家离开评审区前宣布隔夜评标纪律

B.全程监督专家到达休息室

C.隔夜期间对专家实施全程监督，杜绝专家与外界联系、专家之间非正常联系

D.隔夜休息结束后，回看当晚监控录像，若有异常情况，保留证据并移送相关部门

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第6题

储蓄业务风险防控措施不正确的是（)

A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查

B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注

C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对

D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字

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第7题

案件监督管理部门负责本机关“走读式”谈话安全监管工作，通过核查文书、现场检查、查看录音录像资料等方式，对本机关监督检查、审查调查部门履行“走读式”谈话审批程序、评估安全风险、制定安全预案、（)、谈话后跟踪回访等工作，有针对性地开展事前、事中、事后监督检查，防范发生谈话安全事故事件的风险。

A.遵守谈话时限要求

B.全程管控谈话安全

C.开展心理疏导

D.安排“手递手”交接

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第8题

下列关于规范开展留置讯问的表述正确的是：（)。

A.讯问被留置人员必须由二人以上进行

B.应当合理安排讯问时间、时长，一般安排下半夜进行讯问

C.不得在未配置监控设备的场所进行讯问

D.讯问要全程同步录音录像，并做好与刑事诉讼证据标准的衔接

E.要明确全程同步录音录像的实施主体和技术保障等工作要求，音像资料由案件监督管理部门统一保管，定期检查、核查

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第9题

取款凭证不经客户本人亲笔签字确认，由银行经办人员代客户签字，借机多支少付，侵占客户资金的最佳防控措施是（)

A.利用监督录像查看柜员操作情况，加强检查监督，严禁柜员代客户签字。

B.定期、不定期对员工工作区域进行检查，查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。

C.严禁银行工作人员自行办理本人业务，或在本业务区域代他人办理业务。

D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。

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第10题

陕西省地方金融监督管理部门对地方金融组织实施监督检查的方式包括（）。

A.现场检查

B.信息披露

C.非现场监督管理

D.监管谈话

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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