![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/pc/images/content_title_q.png)
对客户信息的描述主要包括哪些内容()。
A.经济属性
B.兴趣爱好
C.心理特征
D.行为特征
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/pc/images/content_title_a.png)
A.经济属性
B.兴趣爱好
C.心理特征
D.行为特征
第1题
A.注册证书、存续证明文件
B.合伙协议、信托协议、备忘录
C.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D.以上都是
第2题
A.云平台的基本描述
B.所采取的安全措施的具体情况
C.对云服务商新增的安全目标及对应的安全措施的说明
D.对客户安全责任的说明,以及对客户应实施的安全措施的建议
第4题
A.首次建立联系的方式、日期、时间
B.详细的法律研究和分析
C.客户的姓名、工作单位、联系电话、电子邮箱、地址
D.法律问题的基本类别、预约见面的时间和地点、其他关于客户的背景资料、预计出席会见的律师名单等
第7题
A.申请人的姓名或者名称
B.申请人的身份证明、联系方式
C.申请公开的政府信息的名称、文号或者便于行政机关查询的其他特征性描述
D.申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径
第8题
A.申请公开的政府信息便于行政机关查询的其他特征性描述
B.申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式
C.申请公开的政府信息的名称、文号
D.申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径
第9题
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标