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[多选题]

对客户信息的描述主要包括哪些内容()。

A.经济属性

B.兴趣爱好

C.心理特征

D.行为特征

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更多“对客户信息的描述主要包括哪些内容()。”相关的问题

第1题

义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括哪些内容?()

A.注册证书、存续证明文件

B.合伙协议、信托协议、备忘录

C.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件

D.以上都是

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第2题

GB/T31168《信息安全技术云计算服务安全能力要求》规定的安全计划所包含的内容包括但不限于()。

A.云平台的基本描述

B.所采取的安全措施的具体情况

C.对云服务商新增的安全目标及对应的安全措施的说明

D.对客户安全责任的说明,以及对客户应实施的安全措施的建议

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第3题

高风险客户的尽职调查内容包括哪些?()

A.客户身份信息

B.家庭收入

C.经济状况

D.交易目的

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第4题

计划表用于对会见前的客户信息整理,需要记录的一般包括以下哪些内容?()‎

A.首次建立联系的方式、日期、时间

B.详细的法律研究和分析

C.客户的姓名、工作单位、联系电话、电子邮箱、地址

D.法律问题的基本类别、预约见面的时间和地点、其他关于客户的背景资料、预计出席会见的律师名单等

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第5题

信息管理手册描述和定义信息的具体内涵,主要包括()等内容。

A.信息的分类

B.信息流程图

C.信息的编码体系和编码

D.信息的加工处理

E.信息输入输出模型

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第6题

信息管理手册描述和定义信息的具体内涵,主要包括()等内容。

A.信息的分类

B.信息流程图

C.信息的编码体系和编码

D.信息的加工处理

E.信息输入输出模型

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第7题

政府信息公开申请应当包括下列哪些内容?()

A.申请人的姓名或者名称

B.申请人的身份证明、联系方式

C.申请公开的政府信息的名称、文号或者便于行政机关查询的其他特征性描述

D.申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径

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第8题

政府信息公开申请可以包括下列哪些内容?()

A.申请公开的政府信息便于行政机关查询的其他特征性描述

B.申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式

C.申请公开的政府信息的名称、文号

D.申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径

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第9题

关于法人金融机构评级指标及方法,下列哪些说法不正确:()。

A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标

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第10题

根据《统计法实施条例》,县级以上人民政府公布的统计资料包括哪些内容?()

A.调查范围

B.主要统计指标涵义

C.调查方法、计算方法

D.抽样调查样本量等信息

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考试指南 全部 >
根据《中华人民共和国档案法》,档案馆应当对接收的电子档案进行检测,确保电子档案的()。(2024)根据《中华人民共和国档案法》,各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划,保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。根据《中华人民共和国档案法》,各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划,保障、()等档案数字资源的安全保存和有效利用。按照国家规定应当形成档案的机关、团体、企业事业单位和其他组织,应当()。(2024)机关应归档纸质文件材料中,有文件发文稿纸、文件处理单的,应与文件正本、()一并归档。(2024)这次档案法的修订是对现行法的一次全面的完善和升级,其立法原意和精神实质包括()。(2024)国家档案馆馆舍的建设,应当符合()的要求和国家有关工程建设标准,并配置无障碍设施设备。相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求,建立健全安全生产标准化(),实行()、(),督促生产经营单位持续改进工作,巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难,诚心诚意为群众办实事办好事,抓好(),抓好(),抓好维护社会稳定各项工作,保持人心稳定,保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源,可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)
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