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[单选题]

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以()予以告知。

A.电话直接通知本人

B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

C.在报告杂书上向社会公告等

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更多“外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以()予以告知。”相关的问题

第1题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以告知。

A.《个人外汇业务“关注名单”提示函》

B.《个人外汇业务风险提示函》

C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

D.《个人外汇业务风险告知书》

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第2题

外汇局对借用他人额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人列入()管理。

A.黑名单

B.关注名单

C.限制名单

D.内部名单

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第3题

外汇局对()便利化额度规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理。

A.出借本人

B.借用他人

C.超额使用

D.重复使用

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第4题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理。()
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第5题

外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以风险提示。()
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第6题

下列说法正确的是()。

A.外汇局对出借本人便利化额度规避真实性管理的个人列入“关注名单”管理

B.外汇局对再次出借本人便利化额度规避真实性管理的个人列入“关注名单”管理

C.外汇局对办理超过本人便利化额度结售汇业务的个人列入“关注名单”管理

D.外汇局对委托他人代为办理便利化额度内结售汇业务的个人列入“关注名单”管理

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第7题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人()。

A.列入“关注名单”管理

B.列入“分类名单”管理

C.银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

D.银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知

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第8题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。

A.《个人外汇业务“关注名单”提示函》

B.《个人外汇业务风险提示函》

C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

D.《个人外汇业务风险告知书》

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第9题

外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函
》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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考试指南 全部 >
中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度,抓好入党积极分子培养,落实“()”制度,提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动,明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项,各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍),排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件,除另行规定外,保密期限最长为()。(2024) A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识,用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密,并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定,每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾,抚四海于()没有历史感,文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权,自公司知道有解除事由之日起,超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的,公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》,预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。
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