题目内容
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[单选题]
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。
A.《个人外汇业务“关注名单”提示函》
B.《个人外汇业务风险提示函》
C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.《个人外汇业务风险告知书》
答案
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A.《个人外汇业务“关注名单”提示函》
B.《个人外汇业务风险提示函》
C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.《个人外汇业务风险告知书》
第1题
第6题
A.细化申报内容,明晰个人购付汇应遵循的规则和相应的法律责任。
B.强化银行真实性、合规性审核责任。
C.对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。
D.对个人年度结汇和购汇的便利化额度进行了调整。
第11题
A.他人借用你的名义从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.诚信状况受到合理怀疑
D.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损