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[多选题]

金融犯罪的对象有()。

A.社会公众

B.金融机构

C.信用证

D.货币

E.金融票证

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发布时间：2020-07-09

更多“金融犯罪的对象有（)。”相关的问题

第1题

金融犯罪的对象可以是()。

A.社会公众

B.金融机构

C.信用证

D.货币

E.票据

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第2题

下列关于金融犯罪的说法，正确的有（）。

A.主体违反了金融管理法规

B.主体可以是自然人，也可以是单位

C.主观方面应以非法占有为目的

D.金融犯罪的对象可以是人，也可以是金融工具

E.金融犯罪是一种图利犯罪

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第3题

刑法规定，洗钱罪的对象是以下哪些违法犯罪所得（)

A.毒品犯罪和黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪和走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融监管秩序犯罪和金融诈骗犯罪

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第4题

下列社会公众中属于金融公众的有（)。

A.银行

B.电视台

C.杂志社

D.保险公司

E.证券公司

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第5题

“维护公众对银行业的信心”对于这一监管目标，不正确的理解是()。

A.银行业监督管理活动要从维护公众的利益出发，提高监管活动的透明度，加强对银行活动的社会监督

B.保证银行业经营没有任何风险

C.监管机构有责任宣传金融知识，提高社会公众对银行业务活动的了解程度和知识水平

D.大力打击金融违法行为，严厉惩处金融腐败

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第6题

主观方面一定是故意的金融犯罪有()。

A.集资诈骗罪

B.非法出具金融票证罪

C.违法票据承兑、付款、保证罪

D.洗钱罪

E.贷款诈骗罪

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第7题

客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有（）。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.恐怖活动犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第8题

银行业金融机构符合()，才可由人民法院依法宣告破产。

A.银行业金融机构不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力或者有明显丧失清偿能力的可能

B.银行业金融机构已经或可能发生信用危机，严重影响存款人利益

C.银行业金融机构向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请

D.银行业金融机构有违法违规经营、经营管理不善等情形，可能严重危害金融秩序、损害社会公众利益

E.国务院金融监督管理机构向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请

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第9题

下列不是刑罚一般预防的对象的是（)。

A.人民群众

B.犯罪被害人

C.不稳定、有可能犯罪的人

D.犯罪人

E.危险分子

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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