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[多选题]

银行签发时需要审核业务委托书的真实性；督促经办客服经理核验单位预留印鉴、执行付款联系确认制度的业务有（）。

A.转账支票

B.托收业务

C.银行汇票

D.银行本票

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发布时间：2023-02-01
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更多“银行签发时需要审核业务委托书的真实性；督促经办客服经理核验单位预留印鉴、执行付款联系确认制度的业务有（）。”相关的问题

第1题

银行办理A类企业付汇，对与因企业分立、合并等原因导致进口与支出主体不一致的，银行在办理支出
业务时还应审核外汇局签发的《登记表》。()

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第2题

转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易()审核义务。

A.合法性

B.合规性

C.真实性

D.可操作性

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第3题

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。()

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第4题

（)应当根据跨境人民币业务相关管理规定，对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性、合法性进行审核。

A.境内银行

B.中国人民银行

C.外汇局

D.银监会

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第5题

办理企业网银注销的业务审核包括下列哪些操作？（)

A.审核客户提交的签约账号是否存在欠费

B.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

C.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

D.审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认

E.审核客户的电话银行签约信息是否修改

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第6题

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号)规定，同

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。()

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第7题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内
个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。()

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第8题

国家外汇管理局会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行现场检查和非现场检查，以及资金使用的延伸检查，督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责（）此题为判断题(对，错)。
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第9题

支票倒送付款业务办理程序不正确的是（)。

A.出纳签发支票一正面加盖印鉴一制单会计制单一审核会计审核一出纳送支票给银行一出纳在发票上加盖付讫章一出纳登记支票登记簿一登记日记账

B.出纳签发支票一正面背面加盖印鉴一制单会计制单一审核会计审核一出纳送支票给银行一出纳登记支票登记簿一登记日记账

C.出纳签发支票一正面背面加盖印鉴一制单会计制单一审核会计审核一出纳送支票给银行一出纳在发票上加盖付讫章一出纳登记支票登记簿一登记日记账

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第10题

【单选题】商业银行开办个人理财业务的时候，需要向银监会申请。在申请时需要报送的材料不包括（）。

A.近三年内银行的财务报告

B.业务性质、目标客户群以及相关分析预测

C.由商业银行负责人签署的申请书

D.商业银行内部相关部门的审核意见

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第11题

整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料()。
整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料（)。

A.审查该整整存单和定期一本通的真实性

B.审核整整存单和定期一本通存折是否同一户名

C.审核整整存单和定期一本通存折是否同一证件号码

D.审查客户有效身份证件

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。
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