题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
目前,()等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。
A.挪用
B.套现
C.空存盗支银行资金
D.吸储不入账
E.侵占客户存款
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A.挪用
B.套现
C.空存盗支银行资金
D.吸储不入账
E.侵占客户存款
第1题
;但不可以冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。
第2题
监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时,经()的批准,可以查询案件涉嫌单位和人员在银行或者其他金融机构的存款;必要时,可以提请人民法院采取保全措施,依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。
第5题
第6题
A.公安机关
B.人民检察院
C.人民法院
D.纪委
第8题
A.可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
B.可以直接查封、冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
C.可以提请人民法院依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款
D.可以直接采取人身强制措施
第9题
农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()