第1题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制订金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第3题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题
同业金融业务与传统信贷业务的最大不同,是同业金融业务往往有银行或非银行金融机构信用参与。()
第8题
下列属于非银行金融机构的是()。
A.中央银行
B.独资经营的私人银行
C.股份制银行
D.投资银行或证券公司
第10题
A.国务院证券业监督管理委员会
B.国务院银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院银行保险业监督管理委员会
E.国有资产监督管理委员会
第11题
A.参加行
B.牵头行
C.代理行
D.托管行