题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当反馈交易流水号和交易类型,其中通过中国银联股份有限公司(以下简称银联)处理的业务有()。
A.网银支付
B.协议支付
C.直接支付
D.贷记付款
答案
查看答案
A.网银支付
B.协议支付
C.直接支付
D.贷记付款
第5题
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第7题
第9题
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
第11题
A、个人支付宝如需升级,应登录支付宝账户之后,点击【账户设置】、【基本信息】,在实名认证这一项点击【升级】,并按照页面提示填写相关信息,上传身份证件,点击【提交】方可。而不是个人通过用电话方式进行的
B、手机上收到的短信要认真阅读,尤其是转发给他人的
C、对于陌生来电,凡涉及“客服、升级、验证码”之类的,一定要小心
D、不管是什么情况下收到的“验证码”,都不能告诉他人