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[多选题]

可疑行为类型可以划分为()

A.客户行为可疑

B.账户可疑

C.交易可疑

D.资金可疑

答案

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发布时间：2022-01-17

更多“可疑行为类型可以划分为（)A、客户行为可疑B、账户可疑C、交易可疑D、资金可疑”相关的问题

第1题

房地产投资除了与一般投资行为一样划分为短期投资和长期投资、直接投资和间接投资、金融投资和实物投资外，还可以按照（)分类。

A.经济活动类型

B.投资方式

C.投资主体

D.物业用途类型

E.投资偏好

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第2题

金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合（），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。

A.客户身份

B.资金交易

C.行为特点

D.地域特征

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第3题

金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合（），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。

A.客户身份

B.资金交易

C.行为特点

D.地域特征

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第4题

商业银行从业人员可以从事的行为是（)。

A.销售其他银行理财产品

B.向客户告知该客户的资金交易为可疑交易

C.参与非法集资、地下钱庄

D.向反洗钱监制中心报送可疑交易

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第5题

贷款业务有多种分类标准，按照()可划分为个人贷款和公司贷款。

A.客户类型

B.贷款期限

C.有无担保

D.贷款方式

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第6题

企业形象系统可以从功能有角度划分为理念、行为、视觉三个识别子系统。（）

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第7题

【多选题】行政行为以行为的对象不同为标准可以划分为（）。

A.内部行政行为

B.外部行政行为

C.抽象行政行为

D.具体行政行为

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第8题

在农村信用社的信贷资产划分为正常的客户为正常类客户，划分为关注、次级、可疑或损失的客户为问题类客户。（）

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第9题

对于物业管理法律事实以下认识不正确的有()。

A.物业管理法律事实引起物业管理法律关系的变动

B.物业管理法律关系引起物业管理法律事实的变动

C.根据法律事实是否与物业管理法律关系主体的意志有关可划分为自然事实和行为事实两大类

D.根据法律事实是否与物业管理法律关系主体的意志有关可划分为事件与状态两大类

E.按有无内含引发法律关系易化的自觉意识可将当事人的行为分为合法行为和违法行为

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第10题

可疑交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为以及交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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